Київські податківці ліквідували конвертцентр з обігом 420 млн гривень

608
Київські податківці ліквідували конвертцентр з обігом 420 млн гривень

Співробітники податкової міліції Києва ліквідували діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Про це повідомляється на сайті ДФС.

«У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств, відкриті в низці комерційних установ. Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за вказаний період з використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств склав понад 420 млн. гривень», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що незаконну діяльність організувала група осіб. Через транзитно-конвертаційні підприємства вони переводили безготівкові кошти у готівку та передавали їх клієнтам за вирахуванням відсотків у розмірі 10-13%. Ймовірні втрати бюджету складають понад 70 млн. гривень.

У ході проведених 8 обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів провадження вилучено грошові кошти у сумі 50 тис. грн. та 10 тис. дол. США (загальна сума в гривневому еквіваленті – 300 тис. грн.), комп’ютерну техніки у кількості 15 шт., засоби зв’язку – 24 шт., банківські картки – 11 шт., первинну бухгалтерську документацію транзитних та фіктивних СГД, електронні носії інформації, печатки та штампи фіктивних підприємств – 26 штук та «кліше» – 12 штук.

Слідчі дії тривають.

Поділитися у соціальних мерехах:


Новини

Відео

Теги

ЄС Аваков Авдіївка АТО боєприпаси бойовики бурштин військові виробництво Водяне Волинь ВР ВРУ газ Геращенко ГПУ ГРВІ грип Гройсман депутати держбюджет Держприкордонслужба Держрибагентство Дніпропетровщина ДНР Донеччина дороги ДСНС Думка народу ДФС експорт Житомирщина заборонена зброя загиблі Зайцеве законопроект Запоріжжя зброя зміни ЗСУ Кабмін Київ Київавтодор Київенерго Київрада Київщина Кличко КМДА конвертцентр контрабанда кошти Красногорівка Крим курсування Луганське Луганщина Львів Львівщина МінАПК Міноборони Мар'їнка МВС МОЗ наркотики Нацгвардія Нацполіція області обмеження обстріли ОБСТРІЛИ Одеса Одещина озброєння перевезення поїзд показники поліція поранені Порошенко приватизація Рівненщина ремонт Росія рух РФ Савченко СБУ сніг суд схованка транспорт Україна українці Укрзалізниця Укроборонпром Уряд хабар хабарництво Харківщина Широкине