Співробітники податкової міліції Києва ліквідували діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Про це повідомляється на сайті ДФС.

«У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств, відкриті в низці комерційних установ. Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за вказаний період з використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств склав понад 420 млн. гривень», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що незаконну діяльність організувала група осіб. Через транзитно-конвертаційні підприємства вони переводили безготівкові кошти у готівку та передавали їх клієнтам за вирахуванням відсотків у розмірі 10-13%. Ймовірні втрати бюджету складають понад 70 млн. гривень.

У ході проведених 8 обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів провадження вилучено грошові кошти у сумі 50 тис. грн. та 10 тис. дол. США (загальна сума в гривневому еквіваленті – 300 тис. грн.), комп’ютерну техніки у кількості 15 шт., засоби зв’язку – 24 шт., банківські картки – 11 шт., первинну бухгалтерську документацію транзитних та фіктивних СГД, електронні носії інформації, печатки та штампи фіктивних підприємств – 26 штук та «кліше» – 12 штук.

Слідчі дії тривають.