Співробітниками податкової міліції у Черкаській області припинено діяльність «конвертаційного центру», який діяв на території м. Києва та Черкаської області. Про це повідомляється на сайті ДФС.

«Загальний обіг коштів через розрахункові рахунки, відкриті у філіях комерційних банків, склав понад 48 млн. грн. Ймовірні втрати бюджету становлять близько 8 млн. грн», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що схема конвертації полягала в наступному. Фіктивні підприємства формували штучний податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, які перераховували грошові кошти за товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги на розрахункові рахунки зазначених фіктивних підприємств та «податкових ям». У подальшому учасники групи знімали грошові кошти дрібними сумами (20-50 тис. грн.) та повертали клієнтам.

На підставі ухвал суду м. Черкаси проведено обшуки в офісних приміщеннях, за місцями проживання фігурантів, гаражному приміщенні організатора центру та автомобілі, що використовувався у протиправній діяльності.

За результатами обшуків виявлено та вилучено 14 печаток, кліше, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, втрачені паспорти, бухгалтерські документи та чорнові записи, а також автомобіль «Ауді А4».

На розрахункових рахунках транзитно-конвертаційних підприємств заблоковано кошти у сумі 582 тис. грн.