Податковою міліцією Харківщини ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 60 мільйонів гривень, що діяв на території Київської та Харківської областей. Про це повідомляє ДФС на своїй сторінці в Фейсбук.

 «Зловмисники надавали послуги з переведення безготівкових грошей в готівку і незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки. Орієнтовний обіг коштів, які пройшли через конвертцентр, становить понад 60 мільйонів гривень, втрати бюджету - близько 10 мільйонів гривень», -йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на банківські рахунки підприємств-транзитерів перераховувалися кошти за товари і послуги. Далі гроші надходили на рахунки підприємств неплатників ПДВ і фізосіб в якості фінансової допомоги, після чого знімалися в банках і видавалися клієнтам. Податковий кредит формувався на рахунок так званих зустрічних потоків.

В результаті проведених дев'яти обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів розслідування, а також в їх автомобілях виявлено та вилучено понад 100 тисяч гривень готівкою, 30 печаток, ключі електронної звітності, електронні носії інформації, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки та фінансово-господарську документацію, яка свідчить про протиправну діяльність.

Слідство триває.