Податкова міліція вилучила 300 тис. гривень, які намагалися ввезти на окуповану територію
Підрозділ податкової міліції «Фантом» затримав автівку, в якій намагалися перевезти 300 тис. гривень на непідконтрольну територію України.
Про це повідомляє Державна фіскальна служба на своїй сторінці в Facebook.
«У сірій зоні АТО, поблизу с. Верхньоторецьке, зведена мобільна група, до складу якої входить підрозділ податкової міліції "ФАНТОМ", затримала легковий автомобіль з прихованою готівкою в розмірі близько 300 тис. грн», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у ході перевірки було встановлено, що кошти призначались для передання на непідконтрольну Україні територію, і цією діяльністю затримані займались регулярно. Дані свідчать про належність затриманих до злочинного угруповання, що займається конвертацією безготівкових коштів в готівкову форму, причому безготівкові кошти надходять з рахунків підприємств, що знаходяться на непідконтрольній Україні території і повертаються туди ж у формі готівки.
Наразі продовжується перевірка фактів для прийняття рішення про кваліфікацію дій затриманих за ст.205 "Фіктивне підприємництво" та ст.285-5 "Фінансування тероризму" Кримінального кодексу України.
