Податкова міліція вилучила 300 тис. гривень, які намагалися ввезти на окуповану територію

263
Податкова міліція вилучила 300 тис. гривень, які намагалися ввезти на окуповану територію

Підрозділ податкової міліції «Фантом» затримав автівку, в якій намагалися перевезти 300 тис. гривень на непідконтрольну територію України.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба на своїй сторінці в Facebook.

«У сірій зоні АТО, поблизу с. Верхньоторецьке, зведена мобільна група, до складу якої входить підрозділ податкової міліції "ФАНТОМ", затримала легковий автомобіль з прихованою готівкою в розмірі близько 300 тис. грн», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у  ході перевірки було встановлено, що кошти призначались для передання на непідконтрольну Україні територію, і цією діяльністю затримані займались регулярно. Дані свідчать про належність затриманих до злочинного угруповання, що займається конвертацією безготівкових коштів в готівкову форму, причому безготівкові кошти надходять з рахунків підприємств, що знаходяться на непідконтрольній Україні території і повертаються туди ж у формі готівки.

Наразі продовжується перевірка фактів для прийняття рішення про кваліфікацію дій затриманих за ст.205 "Фіктивне підприємництво" та ст.285-5 "Фінансування тероризму" Кримінального кодексу України.

Поділитися у соціальних мерехах:


Новини

Відео

Теги

ЄС Аваков Авдіївка АТО боєприпаси бойовики бурштин військові виробництво Водяне Волинь ВР ВРУ газ Геращенко ГПУ ГРВІ грип Гройсман депутати держбюджет Держприкордонслужба Держрибагентство Дніпропетровщина ДНР Донеччина дороги ДСНС Думка народу ДФС експорт Житомирщина заборонена зброя загиблі Зайцеве законопроект Запоріжжя зброя зміни ЗСУ Кабмін Київ Київавтодор Київенерго Київрада Київщина Кличко КМДА конвертцентр контрабанда кошти Красногорівка Крим курсування Луганське Луганщина Львів Львівщина МінАПК Міноборони Мар'їнка МВС МОЗ наркотики Нацгвардія Нацполіція області обмеження обстріли ОБСТРІЛИ Одеса Одещина озброєння перевезення поїзд показники поліція поранені Порошенко приватизація Рівненщина ремонт Росія рух РФ Савченко СБУ сніг суд схованка транспорт Україна українці Укрзалізниця Укроборонпром Уряд хабар хабарництво Харківщина Широкине