Працівниками податкової міліції м. Києва припинено діяльність «конвертаційного центру» з обігом у понад 180 млн гривень.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба на своїй сторінці в Facebook.

«Реально існуючі підприємства перераховували безготівкові кошти на банківські рахунки підприємств, які входили до складу „конвертаційного центру”, за нібито проведені роботи і надані послуги. Перераховані кошти конвертувались шляхом зняття готівки через банкомати та каси банків за винагороду у розмірі 10-12%. Обіг проконвертованих коштів склав понад 180 млн. грн», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ймовірні втрати бюджету складають понад 30 млн. грн.  За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за адресами проживання фігурантів та в їх автомобілях виявлено і вилучено 1,9 млн. грн. і 106 тис. доларів США готівкою, 18 печаток, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, засоби зв’язку та бухгалтерські документи. Тривають слідчі дії.