Національний банк України 10 грудня 2015 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк Велес". Причиною стали дії, що зокрема були направлені на виведення капіталів, обсяг яких перевищив $100 млн, за кордон. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Регулятора.

"У вересні поточного року Національний банк запобіг спробі вивести за кордон близько 460 млн. дол. США за  документами, що мають ознаки фіктивності. Ця невдала спроба стала підставою для проведення інспекційної перевірки банку з питань фінансового моніторингу", - йдеться в повідомленні.

В НБУ зазначають, що під час перевірки були виявлені факти здійснення банком ризикової діяльності та ціла низка операцій, характер яких дає підстави вважати, що вони були спрямовані на:

• уникнення виконання вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним законодавством, законодавством з питань фінансового моніторингу;

• участь банку (надання банком послуг) у проведенні фінансових операцій, метою яких є виведення капіталів (зокрема повʼязаних ізпереказом коштів за кордон тощо);

Близько 90% всіх операцій, що здійснювались банком, були саме такими. За неповний рік їх обсяг перевищив $100 млн. Крім того, значний обсяг операцій проведено з використанням підроблених документів.

Ліквідація банку не матиме впливу на стабільність фінансового ринку, зважаючи на невеликий обсяг активів (314.2 млн. грн. на кінець III кварталу 2015 року) та незначну кількість клієнтів – фізичних осіб (близько 150 осіб).