Співробітники податкової міліції Київської області припинили діяльність конвертаційного центру, обіг якого складав 72 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

«Загальний обсяг проконвертованих коштів, через розрахункові рахунки, відкриті в філіях одного з комерційних банків, склав понад 72 млн. гривень, у тому числі сума сформованого ризикового податкового кредиту -12 млн. гривень», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що схема конвертації полягала в тому, що безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно – конвертаційних підприємств у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), після чого вказані кошті конвертувались у готівку за винятком 10-12%.

Під час проведених заходів здійснено 13 обшуків за адресами розташування офісних приміщень та місцями проживання фігурантів справи, де вилучено 273 тис. гривень, 17 печаток, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, бухгалтерську документацію та чорнові записи.