Працівниками податкової міліції Дніпропетровської області в рамках розслідування кримінального провадження припинено діяльність конвертаційного центру. Про це повідомляє прес-служба ДФС на своїй сторінці в Фейсбук.

«Загальний обіг проконвертованих коштів протягом 2015-2016 років склав понад 642 млн. гривень. При цьому, ймовірні втрати бюджету складають понад 107 млн. гривень», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що схема роботи групи осіб полягала в тому, що легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних СГД, які в подальшому знімали готівкою учасники центру для передачі посадовим особам реального сектору економіки, за винятком 10-12% за конвертацію.

Під час проведення слідчих дій проведено 10 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, за адресами проживання фігурантів та їх автомобілях.

Вказано, що за результатами обшуків вилучено 148 тис. долл США, 608 тис. грн і 7 тис. євро готівкою, 20 печаток, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, засоби зв’язку та документацію, які свідчать про протиправну діяльність.

На 29 розрахункових рахунків ФСПД (на 5 з яких заблоковано 87 тис. гривень) накладено арешт.

Слідчі дії тривають.