У Київській області співробітники податкової міліції спільно з працівниками обласної прокуратури ліквідували конвертаційний центр. Про це повідомляє прес-служба ДФС на своїй сторінці в Фейсбук.

«Загальний обсяг проконвертованих через розрахункові рахунки, відкриті в двох банках, коштів склав понад 300 мільйонів гривень, ймовірні втрати бюджету становлять близько 50 мільйонів. У результаті проведених трьох обшуків було виявлено та вилучено 1,25 мільйона гривень, 10 тисяч доларів США, три тисячі євро, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, первинні бухгалтерські документи», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з метою прикриття незаконної діяльності зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права 25 транзитних і фіктивних суб'єктів господарської діяльності.

Вказано, що легальні підприємства перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних підприємств. Надалі гроші знімалися готівкою учасниками центру для передачі замовникам, за винятком 10-13% за конвертацію.

У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) та ч.3 ст.190 (шахрайство) КК. Слідчі дії тривають.