На Київщині викрито конвертцентр з обігом понад 300 млн гривень

510
На Київщині викрито конвертцентр з обігом понад 300 млн гривень

У Київській області співробітники податкової міліції спільно з працівниками обласної прокуратури ліквідували конвертаційний центр. Про це повідомляє прес-служба ДФС на своїй сторінці в Фейсбук.

«Загальний обсяг проконвертованих через розрахункові рахунки, відкриті в двох банках, коштів склав понад 300 мільйонів гривень, ймовірні втрати бюджету становлять близько 50 мільйонів. У результаті проведених трьох обшуків було виявлено та вилучено 1,25 мільйона гривень, 10 тисяч доларів США, три тисячі євро, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, первинні бухгалтерські документи», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з метою прикриття незаконної діяльності зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права 25 транзитних і фіктивних суб'єктів господарської діяльності.

Вказано, що легальні підприємства перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних підприємств. Надалі гроші знімалися готівкою учасниками центру для передачі замовникам, за винятком 10-13% за конвертацію.

У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) та ч.3 ст.190 (шахрайство) КК. Слідчі дії тривають.


Поділитися у соціальних мерехах:


Новини

Відео

Теги

ЄС Аваков Авдіївка АТО боєприпаси бойовики бурштин військові виробництво Водяне Волинь ВР ВРУ газ Геращенко ГПУ ГРВІ грип Гройсман депутати держбюджет Держприкордонслужба Держрибагентство Дніпропетровщина ДНР Донеччина дороги ДСНС Думка народу ДФС експорт Житомирщина заборонена зброя загиблі Зайцеве законопроект Запоріжжя зброя зміни ЗСУ Кабмін Київ Київавтодор Київенерго Київрада Київщина Кличко КМДА конвертцентр контрабанда кошти Красногорівка Крим курсування Луганське Луганщина Львів Львівщина МінАПК Міноборони Мар'їнка МВС МОЗ наркотики Нацгвардія Нацполіція області обмеження обстріли ОБСТРІЛИ Одеса Одещина озброєння перевезення поїзд показники поліція поранені Порошенко приватизація Рівненщина ремонт Росія рух РФ Савченко СБУ сніг суд схованка транспорт Україна українці Укрзалізниця Укроборонпром Уряд хабар хабарництво Харківщина Широкине