На Луганщині викрито міжрегіональний конвертцентр з обігом 90 млн гривень

283
На Луганщині викрито міжрегіональний конвертцентр з обігом 90 млн гривень

Співробітниками податкової міліції Луганської області припинено діяльність конвертаційного центру, що надавав послуги суб’єктам господарювання Луганської та Київської областей. Про це повідомляється на сайті ДФС.

«Орієнтовний обіг проконвертованих коштів через розрахункові рахунки протягом 2015-2016 років склав понад 90 млн. гривень. Ймовірні втрати бюджету складають близько 15 млн. гривень»,- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у ході проведення слідчо-оперативних дій в офісних приміщеннях, за місцями проживання і в автомобілях учасників конвертцентру вилучено 9 печаток і штампів, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та документацію, що свідчить про незаконну діяльність.

Накладено арешт на залишок коштів на суму 432 тис. гривень на 47 банківських рахунках у 9 банківських установах Луганської області та м. Києва.

Відкрите кримінальне провадження за ст.27 та ст.212 КК України. 

Поділитися у соціальних мерехах:


Новини

Відео

Теги

ЄС Аваков Авдіївка АТО боєприпаси бойовики бурштин військові виробництво Водяне Волинь ВР ВРУ газ Геращенко ГПУ ГРВІ грип Гройсман депутати держбюджет Держприкордонслужба Держрибагентство Дніпропетровщина ДНР Донеччина дороги ДСНС Думка народу ДФС експорт Житомирщина заборонена зброя загиблі Зайцеве законопроект Запоріжжя зброя зміни ЗСУ Кабмін Київ Київавтодор Київенерго Київрада Київщина Кличко КМДА конвертцентр контрабанда кошти Красногорівка Крим курсування Луганське Луганщина Львів Львівщина МінАПК Міноборони Мар'їнка МВС МОЗ наркотики Нацгвардія Нацполіція області обмеження обстріли ОБСТРІЛИ Одеса Одещина озброєння перевезення поїзд показники поліція поранені Порошенко приватизація Рівненщина ремонт Росія рух РФ Савченко СБУ сніг суд схованка транспорт Україна українці Укрзалізниця Укроборонпром Уряд хабар хабарництво Харківщина Широкине