На Львівщині незаконно привласнили кошти державної лотереї

473
На Львівщині незаконно привласнили кошти державної лотереї

Працівники Управління захисту економіки НП України у Львівській області затримали злочинне угрупування, яке привласнювало кошти оператора державних лотерей. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

«Очільник злочинної групи займалась збором виграшних лотерейних білетів, однак не проводила їх через термінали та не відображала виграші у спеціальній програмі. Для подвійного одержання виграшу залучила свого співмешканця та ще двох осіб. Зазначені особи виготовляли дублікати білетів лотереї», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що група складалась з 9-х осіб: організатор - регіональний менеджер-консультант державних лотерей, три бухгалтера цього ж товариства та ще 5 мешканців області.

Процес отримання грошей проходив у два етапи. На першому етапі, два громадянина за оригінальними білетами у бухгалтеріях регіональних представництв отримували свій виграш. Одночасно "підключались" бухгалтери, які вписували дані підставних переможців. В свою чергу, відомості про виграш не вносились ними у спеціалізовану базу.

Під час другого етапу за виготовленими копіями виграшних білетів співмешканець та двоє учасників групи отримували повторні виплати через термінали на торгових точках оператора державної лотереї.

Повідомляється, що злочинне угрупування діяло на території Львівської, Рівненської, Тернопільської та Закарпатської областях. Протягом 2014 року члени організованої злочинної групи привласнили майже 2 мільйони гривень. Це підтверджується судово-бухгалтерською експертизою.

Також встановлено, що за одержані кошти організатор придбала у м. Львові квартиру.

На даний час всім учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні кількох кримінальних правопорушень за статтями 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 190 (Шахрайство), 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Відносно організатора та трьох членів злочинної групи було обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у 600 тисяч гривень, яка була сплачена фігурантами справи.

Відносно двох бухгалтерів матеріали кримінального провадження вже направлено до суду.

Поділитися у соціальних мерехах:


Новини

Відео

Теги

ЄС Аваков Авдіївка АТО боєприпаси бойовики бурштин військові виробництво Водяне Волинь ВР ВРУ газ Геращенко ГПУ ГРВІ грип Гройсман депутати держбюджет Держприкордонслужба Держрибагентство Дніпропетровщина ДНР Донеччина дороги ДСНС Думка народу ДФС експорт Житомирщина заборонена зброя загиблі Зайцеве законопроект Запоріжжя зброя зміни ЗСУ Кабмін Київ Київавтодор Київенерго Київрада Київщина Кличко КМДА конвертцентр контрабанда кошти Красногорівка Крим курсування Луганське Луганщина Львів Львівщина МінАПК Міноборони Мар'їнка МВС МОЗ наркотики Нацгвардія Нацполіція області обмеження обстріли ОБСТРІЛИ Одеса Одещина озброєння перевезення поїзд показники поліція поранені Порошенко приватизація Рівненщина ремонт Росія рух РФ Савченко СБУ сніг суд схованка транспорт Україна українці Укрзалізниця Укроборонпром Уряд хабар хабарництво Харківщина Широкине