Співробітники податкової міліції м. Києва припинили діяльність міжрегіональної конвертаційно-транзитного групи, яка діяла у Львівській області та надавала послуги з мінімізації податкових зобов'язань та митних платежів. Про це йдеться на сайті ДФС.

«Під час обшуків виявлено та вилучено 5 системних блоків, сервер, 8 ноутбуків, банківські картки, чекові книжки, первинні бухгалтерські документи та чорнові записи, печатки підприємств, 400 грамів банківського золота, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті на суму 22,1 млн. гривень», - йдеться в повідомленні.

Вказано, що в одному з офісних приміщень податковою міліцією припинено спробу зловмисників заблокувати вхідні двері та спалити чорнові фінансові документи.

У ході проведених заходів було встановлено групу осіб, які шляхом використання підконтрольних фіктивних підприємств і підприємств-нерезидентів забезпечували заниження митної вартості імпортованих товарів. Надалі здійснювалося документальне оформлення ввезених товарів на адресу транзитних підприємств, на яких здійснювалась підміна номенклатури товару і незаконно формувався податковий кредит для компаній-вигодонабувачів.

Відомості про вчинення кримінального злочину, передбаченого ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) КК, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У даний слідчі дії тривають.