Співробітники Служби безпеки України спільно з податківцями припинили діяльність у Кременчуці на Полтавщині міжрегіонального конвертаційного центру з щомісячним оборотом у понад 50 млн гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці затримали організаторів конверту під час отримання в касі одного з комерційних банків майже двох мільйонів "відмитих" гривень.  Під час обшуків у офісах конвертаційного центру, місцях проживання організаторів та підставних директорів, автомобілях співробітники спецслужби та прокуратури виявили ще 3,3 мільйона гривень, приготовлені до видачі клієнтам»,- йдеться в повідомленні.

Вказано, що конвертцентр обслуговував більше двадцяти комерційних структур з Полтавської, Кіровоградської, Київської областей та столиці. Підприємці, які займаються сільськогосподарським бізнесом, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти в готівку.

У ділків також вилучено двадцять печаток фіктивних підприємств, чекові книжки, платіжні картки, бухгалтерську документацію на проведені "конвертом" тіньові операції та комп’ютерну техніку. 

Співробітники СБ України блокували декілька банківських рахунків, задіяних у роботі конвертцентру, та електронну звітність фіктивних підприємств.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.