Оперативники Управління захисту економіки у Запорізькій області Нацполіції  провели 15 санкціонованих обшуків фіктивних підприємств. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

«Поліцейські вилучили 250 тисяч гривень, 29 печаток підприємств з ознаками фіктивності, 28 банківських карток, чекові книжки, чорнову фінансово-господарську документацію, а також комп'ютерну техніку та 23 мобільні телефони», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мешканці м. Дніпро створили та придбали фіктивні підприємства, через рахунки яких конвертували кошти у готівку. Також до сфери їх діяльності входило формування валових витрат та незаконного податкового кредиту з податку ПДВ.

Вказано, що гроші вони отримували від товариств реального сектору економіки як Запорізької області, так і інших регіонів. Організатори «конверту» допомагали їм легалізувати гроші шляхом проведення безтоварних операцій. На даний час на 23 банківські рахунки накладено арешт.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають заходи по документуванню злочинної діяльності осіб, причетних доданого правопорушення.