На Запоріжжі викрили черговий конвертаційний центр

229
На Запоріжжі викрили черговий конвертаційний центр

Оперативники Управління захисту економіки у Запорізькій області Нацполіції  провели 15 санкціонованих обшуків фіктивних підприємств. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

«Поліцейські вилучили 250 тисяч гривень, 29 печаток підприємств з ознаками фіктивності, 28 банківських карток, чекові книжки, чорнову фінансово-господарську документацію, а також комп'ютерну техніку та 23 мобільні телефони», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мешканці м. Дніпро створили та придбали фіктивні підприємства, через рахунки яких конвертували кошти у готівку. Також до сфери їх діяльності входило формування валових витрат та незаконного податкового кредиту з податку ПДВ.

Вказано, що гроші вони отримували від товариств реального сектору економіки як Запорізької області, так і інших регіонів. Організатори «конверту» допомагали їм легалізувати гроші шляхом проведення безтоварних операцій. На даний час на 23 банківські рахунки накладено арешт.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають заходи по документуванню злочинної діяльності осіб, причетних доданого правопорушення.

Поділитися у соціальних мерехах:


Новини

Відео

Теги

ЄС Аваков Авдіївка АТО боєприпаси бойовики бурштин військові виробництво Водяне Волинь ВР ВРУ газ Геращенко ГПУ ГРВІ грип Гройсман депутати держбюджет Держприкордонслужба Держрибагентство Дніпропетровщина ДНР Донеччина дороги ДСНС Думка народу ДФС експорт Житомирщина заборонена зброя загиблі Зайцеве законопроект Запоріжжя зброя зміни ЗСУ Кабмін Київ Київавтодор Київенерго Київрада Київщина Кличко КМДА конвертцентр контрабанда кошти Красногорівка Крим курсування Луганське Луганщина Львів Львівщина МінАПК Міноборони Мар'їнка МВС МОЗ наркотики Нацгвардія Нацполіція області обмеження обстріли ОБСТРІЛИ Одеса Одещина озброєння перевезення поїзд показники поліція поранені Порошенко приватизація Рівненщина ремонт Росія рух РФ Савченко СБУ сніг суд схованка транспорт Україна українці Укрзалізниця Укроборонпром Уряд хабар хабарництво Харківщина Широкине