Співробітниками податкової міліції в Одеській області ліквідовано конвертаційний центр, загальний обіг якого склав 200 млн гривень. Про це повідомляється на сайті ДФС.

«Головний офіс центру було завуальовано під діяльність станції технічного обслуговування автомобілів. Загальний обсяг проконвертованих коштів з використанням фіктивних підприємств склав близько 200 мільйонів гривень, сума незаконно сформованого ПДВ – понад 33 мільйони гривень»,- йдеться в повідомленні.

Встановлено, що діяльність даного «конверту» забезпечувало більше 10 працівників, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки по формуванню безпідставного податкового кредиту з ПДВ та завищенню валових витрат підприємств з метою заниження податкових зобов’язань.

Встановлено, що переведення в готівку грошей відбувалося в чотирьох банках.

В результаті проведених 17 обшуків було виявлено та вилучено понад 760 тисяч гривень готівки, понад 100 печаток і штампів, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документи, банківські картки, копії паспортів, чорнові записи, первинну бухгалтерську документацію, копії чеків про зняття готівки, платіжні доручення, правовстановлюючі документи різних підприємств.

На даний час проводяться слідчі дії. Відкрито кримінального провадження за ст. 212, ст. 205 КК України в Одеській області.