СБУ ліквідувала конвертцентр, який відмивав кошти держпідприємств

176
СБУ ліквідувала конвертцентр, який відмивав кошти держпідприємств

Співробітники Служби Безпеки спільно з прокуратурою та фіскальною службою припинили діяльність конвертцентру, який виводив «у тінь» кошти, в тому числі державних підприємств. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Конверт» обслуговував декілька десятків підприємств з Києва та Черкаської області. Через фіктивні безтоварні операції ділки протягом 2016 року перевели в готівку понад шістсот мільйонів гривень», - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків в офісах конвертцентру, за місцем проживання фігурантів справи та автомобілях ділків, оперативники спецслужби виявили банківські картки, чекові книжки, ноутбуки з програмою «клієнт-банк», флеш-накопичувачі, мобільні телефони з перепискою, блокноти із записами та печатки суб’єктів господарської діяльності, які підтверджують проведення нелегальних оборудок.

Окрім того, співробітники спецслужби також вилучили майже півмільйона гривень готівкою. Наразі заблоковано видаткові операції на суму понад п’ятсот тисяч гривень фірмам, задіяним у діяльності конвертцентру.

Вирішується питання щодо накладення арешту на рахунки, відкриті в одній із банківських установ з російським капіталом.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. 

Поділитися у соціальних мерехах:


Новини

Відео

Теги

ЄС Аваков Авдіївка АТО боєприпаси бойовики бурштин військові виробництво Водяне Волинь ВР ВРУ газ Геращенко ГПУ ГРВІ грип Гройсман депутати держбюджет Держприкордонслужба Держрибагентство Дніпропетровщина ДНР Донеччина дороги ДСНС Думка народу ДФС експорт Житомирщина заборонена зброя загиблі Зайцеве законопроект Запоріжжя зброя зміни ЗСУ Кабмін Київ Київавтодор Київенерго Київрада Київщина Кличко КМДА конвертцентр контрабанда кошти Красногорівка Крим курсування Луганське Луганщина Львів Львівщина МінАПК Міноборони Мар'їнка МВС МОЗ наркотики Нацгвардія Нацполіція області обмеження обстріли ОБСТРІЛИ Одеса Одещина озброєння перевезення поїзд показники поліція поранені Порошенко приватизація Рівненщина ремонт Росія рух РФ Савченко СБУ сніг суд схованка транспорт Україна українці Укрзалізниця Укроборонпром Уряд хабар хабарництво Харківщина Широкине