Співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією припинили діяльність "конвертаційного центру", який переводив у готівку кошти та "оптимізував" податки для низки підприємств, у тому числі державних. Про це повідомляє прес-центр СБ України.

«Конвертцентр у середньому обслуговував тридцять-сорок підприємств з Луганщини та інших областей зі щомісячним обігом коштів у п’ятдесят мільйонів гривень. Безготівкові гроші комерційних структур "відмивалися" через фіктивні фірми, з якими укладалися безтоварні угоди. Потім кошти перераховувалися на карткові рахунки фізичних осіб, з яких знімалися зловмисниками та передавалися замовникам», - йдеться в повідомленні.

Вказано, що організував конверт уродженець Луганщини, який переїхав до Києва. Разом з п’ятьма спільниками вони зареєстрували кілька фіктивних фірм для проведення оборудок. Для уникнення відповідальності група використовувала зв’язки у фіскальних структурах.

Співробітники спецслужби виявили факти обслуговування у конверті кількох державних підприємств. Посадовці "на папері" купували у фіктивних фірм товари, які вони раніше реально придбали у кілька разів дешевше. Організатор конвертцентру отримував за свої "послуги" 7-10% від загальної суми.

Зазначається, що правоохоронці провели обшуки у приміщеннях конвертаційного центру у Києві, Харкові,Старобільську, Міловому та Станиці Луганській. Під час яких співробітники спецслужби виявили печатки, штампи фіктивних підприємств, електронні ключі системи "клієнт-банк", податкові та фінансові документи, оргтехніку, велику кількість банківських карток і готівки. У організатора конверту також вилучено травматичний пістолет "Шмайсер" без дозвільних документів та патрони до нього.

За рішенням суду, в банківських установах Києва та Дніпропетровська заарештовано рахунки підприємств конвертаційного центру, на яких заблоковано понад два мільйони гривень. Перевірка фінансової діяльності фіктивних структур триває.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів та клієнтів конвертцентру.