СБУ викрила міжрегіональний конвертцентр з «оптимізації» податків

369
СБУ викрила міжрегіональний конвертцентр з «оптимізації» податків

Співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією припинили діяльність "конвертаційного центру", який переводив у готівку кошти та "оптимізував" податки для низки підприємств, у тому числі державних. Про це повідомляє прес-центр СБ України.

«Конвертцентр у середньому обслуговував тридцять-сорок підприємств з Луганщини та інших областей зі щомісячним обігом коштів у п’ятдесят мільйонів гривень. Безготівкові гроші комерційних структур "відмивалися" через фіктивні фірми, з якими укладалися безтоварні угоди. Потім кошти перераховувалися на карткові рахунки фізичних осіб, з яких знімалися зловмисниками та передавалися замовникам», - йдеться в повідомленні.

Вказано, що організував конверт уродженець Луганщини, який переїхав до Києва. Разом з п’ятьма спільниками вони зареєстрували кілька фіктивних фірм для проведення оборудок. Для уникнення відповідальності група використовувала зв’язки у фіскальних структурах.

Співробітники спецслужби виявили факти обслуговування у конверті кількох державних підприємств. Посадовці "на папері" купували у фіктивних фірм товари, які вони раніше реально придбали у кілька разів дешевше. Організатор конвертцентру отримував за свої "послуги" 7-10% від загальної суми.

Зазначається, що правоохоронці провели обшуки у приміщеннях конвертаційного центру у Києві, Харкові,Старобільську, Міловому та Станиці Луганській. Під час яких співробітники спецслужби виявили печатки, штампи фіктивних підприємств, електронні ключі системи "клієнт-банк", податкові та фінансові документи, оргтехніку, велику кількість банківських карток і готівки. У організатора конверту також вилучено травматичний пістолет "Шмайсер" без дозвільних документів та патрони до нього.

За рішенням суду, в банківських установах Києва та Дніпропетровська заарештовано рахунки підприємств конвертаційного центру, на яких заблоковано понад два мільйони гривень. Перевірка фінансової діяльності фіктивних структур триває.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів та клієнтів конвертцентру.

 

Поділитися у соціальних мерехах:


Новини

Відео

Теги

ЄС Аваков Авдіївка АТО боєприпаси бойовики бурштин військові виробництво Водяне Волинь ВР ВРУ газ Геращенко ГПУ ГРВІ грип Гройсман депутати держбюджет Держприкордонслужба Держрибагентство Дніпропетровщина ДНР Донеччина дороги ДСНС Думка народу ДФС експорт Житомирщина заборонена зброя загиблі Зайцеве законопроект Запоріжжя зброя зміни ЗСУ Кабмін Київ Київавтодор Київенерго Київрада Київщина Кличко КМДА конвертцентр контрабанда кошти Красногорівка Крим курсування Луганське Луганщина Львів Львівщина МінАПК Міноборони Мар'їнка МВС МОЗ наркотики Нацгвардія Нацполіція області обмеження обстріли ОБСТРІЛИ Одеса Одещина озброєння перевезення поїзд показники поліція поранені Порошенко приватизація Рівненщина ремонт Росія рух РФ Савченко СБУ сніг суд схованка транспорт Україна українці Укрзалізниця Укроборонпром Уряд хабар хабарництво Харківщина Широкине