СБУ виявила підпільний обмінник з щомісячним обігом у 4,5 млн. доларів

1220
СБУ виявила підпільний обмінник з щомісячним обігом у 4,5 млн. доларів

Співробітники СБУ та прокуратури блокували у Києві діяльність групи зловмисників, які займалися незаконними валютно-обмінними операціями.

Про це повідомила прес- служба СБУ.

«Під час обшуків правоохоронці виявили 1,2 мільйона гривень, 360 тисяч російських рублів, 15 тисяч доларів США, понад три тисячі євро та 1,6 тисяч англійських фунтів стерлінгів. Щомісячний обіг купівлі-продажу іноземної валюти протягом 2015 року становив майже 4,5 мільйона доларів США. Через фінансову оборудку до державних цільових фондів щомісяця не надходило майже два мільйони гривень», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що співробітники спецслужби також вилучили "чорну" бухгалтерію, касову документація, печатки підприємств, що були задіяні у схемі тіньового обміну валют, платіжні документи та чекові книжки.  

Крім цього, офіси зловмисників розташовувалися у двох столичних квартирах. Клієнтами підпільних фінансистів були легальні пункти обміну валют, агентства нерухомості, банки та дилерські пункти продажу автомобілів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників підпільного обмінника.


Поділитися у соціальних мерехах:


Новини

Відео

Теги

ЄС Аваков Авдіївка АТО боєприпаси бойовики бурштин військові виробництво Водяне Волинь ВР ВРУ газ Геращенко ГПУ ГРВІ грип Гройсман депутати держбюджет Держприкордонслужба Держрибагентство Дніпропетровщина ДНР Донеччина дороги ДСНС Думка народу ДФС експорт Житомирщина заборонена зброя загиблі Зайцеве законопроект Запоріжжя зброя зміни ЗСУ Кабмін Київ Київавтодор Київенерго Київрада Київщина Кличко КМДА конвертцентр контрабанда кошти Красногорівка Крим курсування Луганське Луганщина Львів Львівщина МінАПК Міноборони Мар'їнка МВС МОЗ наркотики Нацгвардія Нацполіція області обмеження обстріли ОБСТРІЛИ Одеса Одещина озброєння перевезення поїзд показники поліція поранені Порошенко приватизація Рівненщина ремонт Росія рух РФ Савченко СБУ сніг суд схованка транспорт Україна українці Укрзалізниця Укроборонпром Уряд хабар хабарництво Харківщина Широкине