СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентра, що фінансував терористів

192
СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентра, що фінансував терористів

Співробітники Служби безпеки України провели масштабну спецоперацію та припинили  діяльність міжрегіонального конвертаційного центру через який фінансувалися терористичні організації "ДНР/ЛНР". Про це повідомляє прес-центр СБ України.

«Конверт обслуговував майже п’ятдесят підприємств з Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської областей, Києва та Харкова. Клієнти переводили гроші у готівку через безтоварні операції, а також легалізовували гроші отримані з сумнівних джерел з приховуванням від оподаткування. Щомісячний обіг конвертцентру становив майже п’ятдесят мільйонів гривень»,- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисники працювали в різних містах України. Співробітники Одеського управління СБУ затримали у Дніпропетровську бухгалтера, у Миколаєві – юриста, в Одесі – організатора конвертаційного центру, слідчі дії проводилися у Києві, Харкові та Львові.

Окрім того, серед учасників незаконного бізнесу були колишні співробітники управління МВС у Луганській області, які також затримані правоохоронцями. Встановлено, що частина грошей отриманих від діяльності конверту переправлялася на фінансування незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР/ЛНР".

Під час обшуків у приміщеннях конвертцентру в кількох містах співробітники спецслужби вилучили більше ніж п’ятдесят печаток комерційних структур, у тому числі фіктивних, чотирнадцять тисяч доларів, три тисячі євро та документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

Заблоковано шістдесят п’ять рахунків конверцентру у двадцяти трьох банківських установах, у тому числі з російським капіталом. У сімнадцяти банках уже накладено арешт на більше ніж п’ять мільйонів гривень, перевірка триває.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб задіяних у діяльності конвертаційного центру.

 

Поділитися у соціальних мерехах:


Новини

Відео

Теги

ЄС Аваков Авдіївка АТО боєприпаси бойовики бурштин військові виробництво Водяне Волинь ВР ВРУ газ Геращенко ГПУ ГРВІ грип Гройсман депутати держбюджет Держприкордонслужба Держрибагентство Дніпропетровщина ДНР Донеччина дороги ДСНС Думка народу ДФС експорт Житомирщина заборонена зброя загиблі Зайцеве законопроект Запоріжжя зброя зміни ЗСУ Кабмін Київ Київавтодор Київенерго Київрада Київщина Кличко КМДА конвертцентр контрабанда кошти Красногорівка Крим курсування Луганське Луганщина Львів Львівщина МінАПК Міноборони Мар'їнка МВС МОЗ наркотики Нацгвардія Нацполіція області обмеження обстріли ОБСТРІЛИ Одеса Одещина озброєння перевезення поїзд показники поліція поранені Порошенко приватизація Рівненщина ремонт Росія рух РФ Савченко СБУ сніг суд схованка транспорт Україна українці Укрзалізниця Укроборонпром Уряд хабар хабарництво Харківщина Широкине