У Києві ліквідовано конвертцентр з обігом понад 500 млн гривень

468
У Києві ліквідовано конвертцентр з обігом понад 500 млн гривень

Співробітниками ГУ ДФС у м. Києві в рамках розслідування кримінального провадження ліквідовано діяльність конвертаційного центру з обігом понад 530 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

«Загальний обіг проконвертованих протягом 2015-2016 років коштів склав понад 530 млн. грн. Сума завданих державному бюджету збитків становить понад 88 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що троє громадян зареєстрували і придбали 15 транзитних і фіктивних підприємств. На їх рахунки, відкриті в трьох банках, компанії реального сектора економіки перераховувалигрошові кошти нібито за придбані товари і послуги.

У свою чергу, підконтрольні зловмисникам компанії формували власний незаконний податковий кредит за рахунок підприємств - імпортерів і фірм аграрного сектора економіки. Надалі гроші знімалися через банкомати разом з підробленими первинними документами за вирахуванням 10-12% від проконвертованої суми, які слугували "винагородою" вказаній групі осіб за надання незаконних послуг.

«В результаті проведених у Києві, Київській і Закарпатській областях 14 обшуків було виявлено та вилучено 100 тисяч гривень готівкою, комп'ютерна техніка, банківські картки, 16 печаток, чорнові записи та документація, які підтверджують ведення незаконної діяльності", - зазначив перший заступник голови ДФС Сергій Білан.

Слідчі дії тривають.

Поділитися у соціальних мерехах:


Новини

Відео

Теги

ЄС Аваков Авдіївка АТО боєприпаси бойовики бурштин військові виробництво Водяне Волинь ВР ВРУ газ Геращенко ГПУ ГРВІ грип Гройсман депутати держбюджет Держприкордонслужба Держрибагентство Дніпропетровщина ДНР Донеччина дороги ДСНС Думка народу ДФС експорт Житомирщина заборонена зброя загиблі Зайцеве законопроект Запоріжжя зброя зміни ЗСУ Кабмін Київ Київавтодор Київенерго Київрада Київщина Кличко КМДА конвертцентр контрабанда кошти Красногорівка Крим курсування Луганське Луганщина Львів Львівщина МінАПК Міноборони Мар'їнка МВС МОЗ наркотики Нацгвардія Нацполіція області обмеження обстріли ОБСТРІЛИ Одеса Одещина озброєння перевезення поїзд показники поліція поранені Порошенко приватизація Рівненщина ремонт Росія рух РФ Савченко СБУ сніг суд схованка транспорт Україна українці Укрзалізниця Укроборонпром Уряд хабар хабарництво Харківщина Широкине