Служба безпеки України спільно з прокуратурою припинила у Києві незаконну діяльність конвертаційного центру із щомісячним обігом понад 50 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Використовуючи підконтрольні фіктивні комерційні підприємства столичного регіону, зловмисники укладали угоди купівлі-продажу сільськогосподарської техніки та продукції», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до організації «конверту» причетні п’ятеро громадян України та співробітник одного з державних контролюючих органів.

Через відкриті у комерційних банках рахунки ділки переводили кошти у готівку під неіснуючі товарні операції. Проводяться санкціоновані обшуки за місцями проживання та роботи організаторів конвертцентру в Дарницькому районі Києва.

Вказано, що у 15-ти банківських установах накладено арешти на рахунки 30-ти юридичних осіб, причетних до оборудки. Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України.