Оперативники Управління захисту економіки у Миколаївській області припинили діяльність потужного конвертаційного центру. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

«У результаті проведення 6 санкціонованих обшуків вилучено 230 тисяч доларів США, що еквівалентно понад 5,5 мільйонів гривень, 220 тисяч гривень, 29 печаток різних суб'єктів, у тому числі державних органів, комп'ютерну техніку, бухгалтерську документацію транзитних та фіктивних підприємств, чекові книжки, банківські картки», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за попередніми даними оборот «конвертаційного центру» склав понад 500 мільйонів гривень.

Окрім того, до складу центру входило 24 фіктивні підприємства та офшорні компанії. Підприємства, які були задіяні у схемі, пов'язані з виробництвом та переробкою сільськогосподарської продукції та знаходились на спеціальному режимі оподаткування. За проведення безтоварних операцій отримували бюджетне відшкодування. За фіктивними угодами про отримані послуги виводили кошти в офшорні зони.