В Одесі Служба безпеки України спільно з прокуратурою припинила функціонування великого конвертаційного центру. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Щомісячний обіг проконвертованих коштів сягав понад 60 мільйонів гривень. За час функціонування «конверта» державному бюджету завдано шкоди на більше ніж 140 мільйонів гривень», -йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці задокументували дії групи зловмисників, які створили схеми проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для виведення коштів за межі України з використанням рахунків, відкритих в одному з найбільших банків країни.

Окрім того, співробітники СБ України затримали «на гарячому» двох кур’єрів конвертаційного центру з двома з половиною мільйонами гривень готівки та чотирьох бухгалтерів.

Унаслідок одночасно проведених обшуків в офісних приміщеннях «конверта», місцях проживання його організаторів, кур’єрів та бухгалтерів правоохоронці вилучили печатки підприємств з ознаками фіктивності, фінансово-господарську документацію. На рахунки всіх підконтрольних учасникам фінансової оборудки підприємств накладено арешти.

Тривають слідчі дії.