ГУ ДФС у Житомирській області викрило факт незаконної легалізації коштів одним з будівельних підприємств.

Про це повідомляє прес – служба Державної фіскальної служби України

«З метою легалізації 6 млн. грн., одержаних внаслідок завищення ціни, службові особи забудовника перерахували ці гроші через компанію-генпідрядника на рахунки фірм з ознаками фіктивності»,- йдеться в повідомленні.

Встановлено, що зазначене підприємство, яке будує житловий комплекс у Київській області, отримало від державної іпотечної установи певну суму коштів. Частину отриманих коштів було витрачено на придбання силового трансформатора за завищеною ціною.

Крім цього, за даними фактами до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України.